土耳其最近发布了一项新规定，旨在影响加密货币交易所运营。根据官方公告，这些规定要求交易所采取重大措施来防止洗钱和恐怖主义融资活动。根据新规，每家交易所必须指定一名合规官员，并在一个月内制定符合法律标准的合规计划。这些举措旨在保障加密货币交易市场的合规性和透明度，以防止不法活动的发生。
转让的新要求是什么？根据最新规定，交易所必须验证发送价值15000土耳其里拉或以上加密货币的个人的身份。验证涉及收集发件人的个人信息，包括姓名、贸易注册号和钱包地址，而收件人的详细信息只会被记录下来。
身份验证将如何进行？为了加强合规性，加密货币提供商被要求对其客户进行彻底的身份检查，并使用内政部的身份共享系统进行确认。远程身份验证仅限于法律允许的情况。
交易所必须任命合规官并实施合规计划。他们必须在四个月内完成现有客户身份的验证。使用远程验证的新注册人只能通过与其身份匹配的银行账户进行交易。这些规定旨在提高土耳其加密货币行业的透明度和安全性，大大降低非法活动的可能性，并确保更可靠的市场环境。